POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE PRECIOUS METALS

 

Como Harem Gold y Precious Metals, Inc., estamos conscientes de nuestra responsabilidad al no asociarnos de ninguna manera con la participación en el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o las violaciones de los derechos humanos en ningún punto de la cadena de suministro. En este contexto, operamos en total conformidad con los siguientes estándares, pautas y directivas:

 

○ Reglas y convenciones del negocio global de metales preciosos

 

 

○ Guía de prácticas responsables del oro de la LBMA (London Bullion Market Association)

 

 

○ Guía de prácticas responsables de la plata de la LBMA

 

 

○ Guía práctica del Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) para participantes del mercado en la industria del oro y los metales preciosos

 

 

○ Guía de la OCDE de debida diligencia para las cadenas de suministro responsables de minerales de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo

 

 

○ Suplemento sobre el oro a la guía de la OCDE de debida diligencia

 

 

○ Estándar “oro libre de conflicto” del World Gold Council

 

 

○ Directivas de la Junta de Investigación de los Delitos Financieros de Turquía (MASAK, siglas en inglés)

 

○ Guía de la cadena de suministro de oro responsable de Borsa Istanbul (Bolsa Estambul)

 

Harem Gold and Precious Metals, Inc. ha desarrollado su política empresarial y los procedimientos necesarios para la identificación del cliente, la gestión de riesgos y el cumplimiento de la debida diligencia en su cadena de suministro del oro y la plata. Además, requerimos formalmente a nuestros empleados, agentes y socios comerciales que cumplan con estos procedimientos.

 

 

 

 

 

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